Крымский бизнесмен попался на незаконной "обналичке" 140 млн руб

Крымский бизнесмен попался на незаконной

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

"Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение", – говорится в сообщении.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

 Операторы мобильной связи снизили оплату за роуминг в Крыму "Россети" вышли из проекта "Энерджинет" в Севастополе 

Комментарии

  •  Комментарии

    Добавить комментарий

    comments powered by HyperComments
  •  Комментарии Вконтакте

    Добавить комментарий

РЕКЛАМА

ФОТО НЕДЕЛИ

  • Ярко и с изюминкой: лучшие места для селфи в Крыму
  • Полёт...
  • Радость...
  • Главное - верить...
  • Советский
  • Единственный шанс...